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        南岸警方破獲涉案80余萬“幫信”案

        2022年08月30日16:41 | 來源:人民網-重慶頻道
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        人民網重慶8月30日電 (劉政寧、實習生越倚航)近期,重慶南岸警方在持續推進夏季治安打擊整治“百日行動”中,成功摧毀一個非法買賣“兩卡”團伙,抓獲卡商、卡農3人,涉案資金達80余萬元。

        7月底,南岸區涂山派出所掌握到一條涉“兩卡”犯罪線索,經資金流分析,持卡人李某存在出售、出借個人名下銀行卡,為電信詐騙提供條件的違法犯罪行為。經傳喚,李某告知民警其婚姻失敗,經濟困難,就將名下銀行卡借給他人,獲利2000余元。在偵查過程中,民警發現李某不僅出借了銀行卡,還涉嫌作為中間人組織他人出租銀行卡用于洗錢。

        根據相關線索,民警兵分兩路,一邊穩住李某,一邊通過數據尋找李某的下家。8月4日,民警將下家張某、趙某2人一舉抓獲,隨著偵辦工作進一步推進,該團伙洗錢組織人蘇某、操盤手夏某及其他卡商逐漸浮出水面。

        在確鑿證據面前,李某對其組織他人出租銀行卡用于洗錢的犯罪行為供認不諱。李某獲利嘗到甜頭后,決定單干,四處收集銀行卡,搖身一變成為了“卡商”,并發展了多名下線。目前,涉案3人已被警方采取強制措施,該案件正在進一步深挖中。

        公安機關提醒:“兩卡”泛濫危害巨大,大量實名不實人的銀行卡、電話卡被詐騙分子購買或租借后實施新型網絡詐騙、網絡賭博等犯罪,對國家社會治安和人民群眾財產安全造成嚴重威脅。買賣、租借銀行賬戶、電話卡嚴重違反相關法律規定,將會被依法懲處,切勿因小利誤入歧途。

        (責編:劉政寧、張祎)

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